Gli strumenti per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi presenta un seminario di studi specialistico organizzato nell’ambito del Master in Legislazione Antiriciclaggio.

L’incontro si propone di analizzare le più recenti evoluzioni normative e tecniche nel contrasto ai crimini finanziari, con un focus particolare sugli obblighi nel mondo del calcio, l’aggiornamento del pacchetto AML europeo, le infiltrazioni nel settore pubblico e i più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di autoriciclaggio.

Programma: - Obblighi Antiriciclaggio nel mondo del calcio.

L’AML Package: aggiornamenti sulla regolamentazione attuativa Prof. Sergio Maria Battaglia, Coordinatore scientifico e docente del Master, Consulente Commissione Parlamentare Antimafia - L’evoluzione delle tecniche di riciclaggio e gli strumenti di prevenzione Dr. Pasquale Bianchi, UIF Titolare della Divisione Coordinamento Ispettivo e Analisi delle Irregolarità Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali - Riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini della magistratura e gli orientamenti della giurisprudenza Dr. Gaspare Sturzo, Magistrato di Cassazione - Le infiltrazioni criminali nel settore pubblico Col. Tommaso Solazzo, Colonnello della Guardia di Finanza.