Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e comunicazioni
6 Maggio 2019 12:00 // 13:30
Webinar
La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode coinvolge in maniera diretta la Pubblica Amministrazione, anche locale, e si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. In questo terzo webinar, parte di un ciclo di seminari online dedicati al ruolo dei Comuni nella prevenzione dei fenomieni di riciclaggio, saranno analizzati alcuni esempi di schede per la rilevazione dei c.d. "indicatori di anomalia" ossia delle connotazioni o dei comportamenti da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nel webinar saranno approfondite, inoltre, le modalità di comunicazione del soggetto gestore all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), l'autorità centrale antiriciclaggio istituita presso la Banca d’Italia.
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