Adempimenti antiriciclaggio

Adempimenti antiriciclaggio

12.04.2021 15:00 - 12.04.2021 18:30
Categorie: Webinar e Corsi
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CO.NE.PRO e l’ODCEC di Perugia con la collaborazione del GRUPPO24ORE sono lieti di invitarvi al convegno on line: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO. ASPETTI PRATICI ED OPERATIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN ATTUAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE E DELLE LINEE GUIDA DEI COMMERCIALISTI

L’evento ha l’obiettivo di orientare i partecipanti nell’ambito della corretta gestione degli adempimenti sulla valutazione dei rischi di Riciclaggio e Fdt, imposti dal D.Lgs. 231/2007 come regolamentato dalle nuove Regole Tecniche , approvate dal CSF del 16 gennaio 2019 e delle nuove Linee Guida , oggi in pubblica consultazione, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Intervengono

Dott. Renato Burigana ODCEC Roma, Comm. Antiriciclaggio CNDCEC, Ordine Avvocati di Roma, Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy CO.NE.PRO
Prof. Mario Cerchia Vice Presidente dell’O.D.C.E.C. di Agrigento, Componente Gruppo di Lavoro Nazionale Antiriciclaggio CNDCEC, Componente del Comitato Scientifico “S. A. F. Sicilia”, Componente della Commissione Antiriciclaggio CO.NE.PRO

L’evento è gratuito previa prenotazione obbligatoria on line ISCRIVITI

Convegno accreditato dall’ODCEC di Perugia per il riconoscimento di n. 4 cfp validi per la formazione professionale continua, nell’ambito delle materie obbligatorie: “organizzazione dello studio” – “normativa antiriciclaggio”

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