La nuova disciplina antiriciclaggio: adeguamento giugno 2019

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Da 23.05.2019 09:00 fino a 23.05.2019 18:00
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Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta 61
20123 Milano

La nuova disciplina antiriciclaggio: adeguamento giugno 2019
provvedimenti Banca D’Italia – regolamento ivass – V direttiva aml

Offerte promozionali per iscrizioni entro il 30 aprile 2019

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

Le principali novità delle disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni
Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
La funzione antiriciclaggio "2.0"
Massimiliano Carnevali, Chief Compliance & AML Officer, Mediobanca
Le mansioni del responsabile SOS e le nuove Istruzioni UIF in materia di comunicazioni oggettive
Lorenzo Fagioli, Senior Manager, Giuliano Pezzella, Senior, EY
(segue) L’esperienza del delegato SOS
Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale
Principi organizzativi da adottare in relazione a specifiche attività
Matteo Catenacci, Partner, FiveLex Studio Legale

SESSIONE POMERIDIANA
Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

Le principali novità in materia di adeguata verifica
Luca Zitiello, Partner, Zitiello Associati Studio Legale
L’incidenza del profilo di rischio nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
I presidi antiriciclaggio in ambito assicurativo
Cristina Rustignoli, General Counsel, Generali Italia; Componente del Consiglio di Amministrazione, Banca Generali
Finalità e principi della V direttiva antiriciclaggio
Danilo Quattrocchi, Of Counsel, DLA Piper






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